ভিভোকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং ইস্যুর জন্য PMLA আপিল ট্রাইব্যুনালের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

দিল্লি হাইকোর্ট চীনা স্মার্টফোন নির্মাতা ভিভোকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের মানি লন্ডারিং তদন্তের ভিত্তিতে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জব্দ করার বিষয়ে পিএমএলএ আপিল ট্রাইব্যুনালের কাছে যেতে বলেছে।

বিচারপতি প্রতিবা এম সিং ভিভোকে, যেটি ইতিমধ্যেই ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করেছে, অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণের জন্য সেখানেই একটি আবেদন করতে বলেছে এবং স্পষ্ট করেছে যে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অন্তর্বর্তী বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত, উচ্চ আদালতের আগের আদেশগুলি কোম্পানি টাকা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি প্রদান. 950 কোটি এবং রুপির বেশি ক্রেডিট ব্যালেন্স বজায় রাখতে। 251 কোটি টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।

অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনের কার্যপ্রণালী এবং চূড়ান্ত রায় আপীল ট্রাইব্যুনালের সামনে চার সপ্তাহের মধ্যে দ্রুতগতিতে পরিচালিত হতে পারে আপীল দাখিল করার বা অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনগুলির সাথে আপিলের প্রথম তালিকা থেকে, আদালত যোগ করেছে।

“অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা, যা এই আদালতের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে … আপিল ট্রাইব্যুনাল অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত বা আপিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অব্যাহত থাকবে,” গত ২৮ মার্চ দেওয়া আদেশে আদালত এ কথা বলেন।

বিচারপতি সিং পর্যবেক্ষণ করেছেন যে যেহেতু প্রাথমিক ডেবিট ফ্রিজ আদেশগুলি এখন 2022 সালের ডিসেম্বরে বিচারকারী কর্তৃপক্ষের একটি চূড়ান্ত আদেশের সাথে একীভূত হয়েছে, তাই মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (PMLA) এর অধীনে আপিল ট্রাইব্যুনালের সামনে প্রতিকারগুলি অনুসরণ করার জন্য ভিভোকে ছেড়ে দেওয়া উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। .

আদালত একই আদেশ দিয়েছে গ্র্যান্ড প্রসপেক্ট ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন, ভিভো ডিস্ট্রিবিউটর, তদন্তের মুখোমুখি।

ভিভো তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জব্দ করার আদেশ বাতিলের জন্য গত বছর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। এটি নির্দিষ্ট দায়বদ্ধতার জন্য অর্থ প্রদানের জন্য হিমায়িত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির সাথে মোকাবিলা করার অনুমতিও চেয়েছিল।

জম্মু ও কাশ্মীর ভিত্তিক একটি সংস্থার ডিস্ট্রিবিউটরের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখার একটি এফআইআর গ্রহণ করার পরে ইডি মানি লন্ডারিং মামলা দায়ের করেছে যেখানে অভিযোগ করা হয়েছিল যে সেই সংস্থার কয়েকজন চীনা শেয়ারহোল্ডার তাদের পরিচয় নথি জাল করেছেন।

ইডি সন্দেহ করে যে কথিত জালিয়াতিটি শেল বা কাগজের সংস্থাগুলি ব্যবহার করে অবৈধভাবে উত্পন্ন তহবিল পাচারের জন্য করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে কিছু “অপরাধের আয়” ভারতীয় কর এবং প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির রাডারের অধীনে থাকার জন্য সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ভিভো এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং তদন্তে তদন্ত সংস্থা এর আগে সারা দেশে বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালিয়েছিল।

13 জুলাই, 2022-এ, উচ্চ আদালত চাইনিজ ভিভোকে তার বিভিন্ন হিমায়িত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করার অনুমতি দিয়েছিল যার জন্য রুপির ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছিল। সংস্থার সাথে 950 কোটি টাকা এবং ভারসাম্য বজায় রাখা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 251 কোটি টাকা।

ভিভোর কৌঁসুলি দাবি করেছিলেন যে ইডি কেবল তাদের অনুসন্ধান অভিযানে যা আবিষ্কার করেছে তা বাজেয়াপ্ত করতে পারে এবং কোম্পানির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি নয় যা ইতিমধ্যে সমস্ত কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল।

তিনি বলেছিলেন যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি জব্দ করার ফলে আবেদনকারীর কার্যকারিতা স্থবির হয়ে পড়ে এবং এর কর্মীদের বেতন পরিশোধের পাশাপাশি বিধিবদ্ধ বকেয়া হিসাবে কোটি কোটি টাকা দিতে হবে।

জবাবে, ইডি বলেছে যে চীনা কোম্পানির ইন্ডিয়া ইউনিটের সাথে সম্পর্কিত 22টি সংস্থার চীনে সন্দেহজনক লেনদেনের জন্য তদন্ত করা হচ্ছে এবং এই 22টি সংস্থাগুলি হংকং-এর বিদেশী নাগরিক বা বিদেশী সংস্থার দ্বারা ধারণ করা হয়েছে।